Les États-Unis ont récemment marqué l’histoire de la lutte contre la criminalité liée aux cryptomonnaies. En 2025, ils ont procédé à la plus grande saisie de fonds en bitcoins jamais enregistrée : plus de 127 000 bitcoins, évalués à environ 15 milliards de dollars. Ces fonds proviennent d’un gigantesque réseau d’escroquerie aux investissements cryptos, utilisant une méthode trompeusement nommée « dépeçage de cochon ». Ce phénomène, aussi appelé pig butchering, séduit et ruine de nombreuses victimes à travers le monde.
Comprendre l’arnaque en ligne du dépeçage de cochon dans la cryptomonnaie
Le « dépeçage de cochon » est un type d’arnaque en ligne où les fraudeurs gagnent la confiance de leurs victimes sur plusieurs mois, souvent via les réseaux sociaux ou des plateformes de messagerie. Ils développent une relation factice, parfois amoureuse, avant de pousser leur cible à investir massivement dans des projets cryptos fictifs. Cette tactique ingénieuse est un exemple manifeste de fraude financière sophistiquée, difficile à détecter.
- Les escrocs créent des plateformes fictives d’investissement ou manipulent des cours de cryptomonnaies.
- Ils utilisent des faux profils pour séduire et convaincre longuement.
- Les victimes finissent par verser des fonds importants, souvent difficiles à récupérer.
Cette méthode est particulièrement pernicieuse car elle combine manipulation émotionnelle et blanchiment d’argent, rendant l’action de la police cybernétique plus complexe que pour des escroqueries classiques.
La saisie historique de 127 000 bitcoins liée à une arnaque organisée depuis le Cambodge
Début 2025, le ministère de la Justice américain a saisi cette somme record de bitcoins, orchestrée par un réseau dirigé par Chen Zi, fondateur du Prince Groupe installé au Cambodge. Cette société était le centre d’une organisation criminelle ayant exploité la technique du « dépeçage de cochon » pour soutirer des milliards aux investisseurs du monde entier. La valeur de cette saisie de fonds dépasse largement celle des précédentes, propulsant les États-Unis au sommet du classement des détenteurs publics de bitcoins.
- 127 271 bitcoins saisis, équivalant à 15 milliards de dollars.
- Opération de fraude et de blanchiment d’argent associée.
- Une réponse concrète à la montée des escroqueries aux cryptos.
Ce coup de filet est qualifié de « plus grande confiscation de l’histoire » par le ministère, soulignant l’importance stratégique de cette victoire contre la criminalité numérique.
La montée en puissance des États-Unis face à la Chine dans la détention de bitcoins
Avant cette opération, les États-Unis détenaient déjà 198 000 bitcoins issus principalement de saisies judiciaires. Cette nouvelle saisie porte leur total à plus de 325 000 bitcoins, loin devant la Chine, qui était jusqu’ici un rival direct sur ce classement. Cette accumulation constitue désormais une réserve stratégique de cryptomonnaies, officialisée par un décret présidentiel.
- Saisies antérieures incluent 94 000 bitcoins volés à la plateforme Bitfinex en 2022.
- 69 000 bitcoins saisis issus du trafic via Silk Road.
- Seuls le Salvador et le Bhoutan disposent de réserves similaires.
Cette évolution illustre les changements des politiques publiques autour des actifs numériques et leur rôle croissant dans la sécurité numérique des États.
Pour approfondir : découvrez les récents changements réglementaires qui visent à mieux encadrer ces marchés, notamment l’assouplissement des règles par la SEC et les efforts pour renforcer la surveillance des cryptomonnaies.
Les enjeux de la lutte contre les escroqueries à l’investissement frauduleux en crypto
Avec l’explosion des cryptomonnaies, les escroqueries se multiplient, impactant gravement la confiance du public et fragilisant le secteur. Voici les principaux défis que pose le combat contre ces fraudes :
- Identifier les réseaux opérant à l’international via la police cybernétique.
- Protéger les investisseurs des techniques émotionnelles typiques du « dépeçage de cochon ».
- Assurer une meilleure réglementation sans étouffer l’innovation du Web3 et de la finance décentralisée.
Les victimes ont besoin d’éducation, d’outils d’alerte, et d’une sécurité numérique renforcée pour ne plus tomber dans ces pièges. Le travail mené par les forces de l’ordre en collaboration avec les acteurs du secteur est un exemple concret de cette nécessité.
Pour éviter ce type d’arnaque, des guides pratiques existent, proposant des mécaniques pour protéger vos investissements et comprendre les systèmes de fraude.
L’importance d’une vigilance accrue face aux escroqueries en pleine expansion
La sophistication grandissante des escroqueries comme le « dépeçage de cochon » exige d’être vigilant et informé. Ces pratiques manipulent l’émotion et la confiance, deux leviers puissants capables de détruire des patrimoines entiers. La sensibilisation et une réglementation adaptée sont donc indispensables pour consolider la pérennité des cryptomonnaies.
- Reconnaître les signes d’arnaque, notamment les promesses de rendements trop élevés.
- Confirmer la légitimité des plateformes avant d’investir.
- Se méfier des communications personnelles non sollicitées.
La collaboration internationale et l’innovation dans la cybersécurité restent les clés pour traquer ces réseaux et renforcer la lutte contre la fraude financière.